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四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议

时间:2019-10-24 09:22:32 浏览:3187 次
证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-064号四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

证券简称:闽江水电证券代码:600131公告编号。:2019-064

四川岷江水利电力有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川岷江水利电力有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月8日通过电子邮件向全体董事、监事和高级管理人员发送了第七届董事会第三十一次会议通知和会议材料。本公司第七届董事会第三十一次会议于2019年10月14日召开,会议将对11名董事进行表决。根据《中华人民共和国公司法》、《四川岷江水利电力有限公司章程》和《四川岷江水利电力有限公司董事会议事规则》,会议决定如下:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署具有生效条件的绩效薪酬协议补充协议的议案》(议案内容涉及关联交易,关联董事吴庚、李高义、涂新昌、罗亮、滕旭回避表决)。

关于更换公司主要资产、发行股票、支付现金购买资产和筹集配套资金,公司与交易对手郭旺信息通信产业集团有限公司签订《绩效薪酬协议补充协议》,该协议将有条件生效。

特此宣布。

四川岷江水利电力有限公司董事会

2019年10月14日

证券简称:闽江水电证券代码:600131公告编号。:2019-065

四川岷江水利电力有限公司

关于第七届监事会第十七次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川岷江水利电力有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年10月8日通过电子邮件向全体监事发送了第七届监事会第十七次会议通知及会议材料。公司第七届监事会第十七次会议于2019年10月14日召开,会议将对5名监事进行表决。根据《中华人民共和国公司法》、《四川岷江水利电力有限公司章程》和《四川岷江水利电力有限公司监事会议事规则》,会议决定如下:

一、审议通过《关于签署有生效条件的绩效薪酬协议补充协议的议案》,以5票对0票、0票弃权通过。

四川岷江水利电力有限公司监事会

2019年10月14日

证券简称:闽江水电证券代码:600131公告编号。:2019-066

四川岷江水利电力有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》反馈回复的公告

四川岷江水利电力有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》(第192138号)(以下简称“反馈”)。详见公司2019年8月28日发布的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》。

公司及相关中介机构对《反馈意见》所列问题和中国证监会进一步提出的专项核查问题进行了认真研究和逐项回应。现将中介机构的反馈意见和专项核查意见按相关要求公开披露。详情请参考公司当天披露的相关文件。公司将在收到上述反馈回复并披露中介机构专项核查意见后两个工作日内向中国证监会提交相关材料。

公司重大资产置换发行股票、现金购买资产、募集配套资金及关联交易需要经中国证监会批准后方可实施,存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会审查的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请投资者关注公司的后续公告,关注投资风险。

董事会

2019年10月14日

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